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区域洗钱上游犯罪趋势分析--以某市为例

作者：李旭功; 张彦军中国人民银行定西市中心支行

区域洗钱上游犯罪洗钱

摘要：文章介绍了某市洗钱上游犯罪的案例,从非法收益、主体、行业风险、金融业务、地区分布等方面分析了区域洗钱上游犯罪特征,并提出建立完善反洗钱监测指标体系、完善区域反洗钱工作协作机制、深化反洗钱监管、加强对犯罪的打击力度、加强区域大额现金监测分析工作、加强反洗钱社会宣传工作等相关政策建议。

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