首页 期刊 北京石油管理干部学院学报 商业银行反洗钱集中监测中心管理模式探索 【正文】

商业银行反洗钱集中监测中心管理模式探索

作者:陈成 昆仑银行股份有限公司
反洗钱   集中监测   风险控制  

摘要:本文从反洗钱工作的特性和变化趋势出发,指出设立反洗钱集中监测中心的重要意义,阐述了集中监测中心在推动风控能力提升、推动数据治理和模型搭建以及人才队伍培养方面的积极作用,通过对实践经验的总结,为商业银行提升反洗钱工作质效提供思路和参考。

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