打击房地产洗钱犯罪也是中国的国际义务。中国已经承诺对包括房地产业在内的特定非金融机构建立反洗钱制度。
信用卡套现使得持卡人在获得现金的同时规避了银行高额的取现费用,近年来,违法的套现行为持续猖獗,严重危害了金融稳定.新政的实施对于打击借助POS机刷卡套现的行为产生了积极作用,促进了银行卡产业的健康发展.
作者:刘靖明; 鲁秀杰 期刊:《北方金融》 2010年第09期
洗钱犯罪不仅扰乱正常的经济秩序,引发金融危机,助长腐败,而且会损害国家形象,危及社会安定。反洗钱是一项社会性的系统工程,税收征管由于其独特的业务性质和职能作用,成为反洗钱工作一个不可忽视的领域,对税收领域反洗钱问题应予以关注。
(一)扩大洗钱罪“上游犯罪”的范围是进一步完善我国反洗钱法律体系的迫切需要。因此,适时拓展洗钱罪的“上游犯罪”范围,应把涉税领域的犯罪行为纳入到洗钱犯罪的“上游犯罪”范围之内。以适应我国刑法基本原则和司法实践的需要,也可为全面打击涉税洗钱犯罪行为提供法律方面的支持。
中国警方在线:【偷车男子秀演技】近日,一男子在天津市西青区偷完车后去修车摊打算卸点零件,赶上摊主不在,便自己动手拆零件。没想到正好碰上侦查到此的民警,男子瞬间化身修车摊主,带着警察找"自己",并发誓称不认识车主。民警:发誓有用的话,还要法律干吗!@大筒木诺诺:见识了什么是戏精附体!平安北京:【女子被假警察忽悠,看到真警察找上门被吓哭】近日,上海市的丁女士接到诈骗电话,嫌疑人冒充警察称她的个人信息被盗用,涉嫌洗钱犯罪...
作者: 期刊:《海南省人民政府公报》 2006年第21期
<正> 《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,现予公布,自2007年1月1日起施行。
反洗钱金融行动特别工作组(FATF)—份题为《贸易洗钱活动》的报告中,将贸易洗钱定义为利用贸易活动来掩饰犯罪所得,并移转价值,以使非法来源的收入合法化的过程。FATF的研究结果显示,随着国际贸易量的不断增加,贸易洗钱曰渐成为洗钱犯罪行为的主要渠道。信用证是国际贸易中最常见的一种支付方式,呈现交易主体多、流程长、时空跨度大的复杂性,加之信用证交易有合法金融机构参与和正常贸易活动的表象,更增加了信用证洗钱手法的欺骗性...
作者:黄晓亮; 邹兵; 周彬彬; 王铁玲; 肖泽顺; 张兆奇; 邵沙平; 张幼平 期刊:《中国检察官》 2010年第16期
近年来,洗钱犯罪越来越受到人们的关注。尤其重庆发生一系列洗钱案等,引发人们深入思考。各方面数据显示,洗钱犯罪案件呈现出逐步上升的趋势,案发量及涉案金额令人触目惊心;洗钱犯罪往往与职务犯罪、黑社会性质犯罪、金融犯罪等紧密相关,且呈现出互生的态势。随着经济一体化、金融全球化的发展,洗钱犯罪呈现出国际化的态势。可以想象,随着社会经济的发展,预防、治理洗钱犯罪必定成为各级司法机关的重要任务之一。本期热案聚焦关注...
作者:汪放; 张智全 期刊:《中国审判》 2008年第09期
"截断巫山云雨,高峡出平湖,神女应无恙,当惊世界殊。"曾被一代伟人激情赞誉的重庆巫山县,不仅因地处长江三峡之巫峡腹地,境内有众多旖旎的旅游景点而被世人熟悉,而且近段时间还因出了"巨贪"晏大彬备受媒体关注。
作者:谢望原; 冉巨火 期刊:《人民司法》 2006年第09期
2006年6月29日,刑法修正案(六)经十届全国人大常委会第二十二次会议通过,并于当日施行。刑法修正案(六)第十六条对洗钱罪条文(刑法第一百九十一条)进行了立法完善,主要在原有四类上游犯罪的基础上新增了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪三类犯罪。同时,刑法修正案(六)第十九条对原有的窝藏、转移、收购、销售赃物罪的条文(刑法第三百一十二条)表述进行了修改:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予...
2019年2月18日,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。建设粤港澳大湾区,不仅是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试,也是发展'一国两制'事业的新实践。近些年来,粤港澳在投资贸易、金融服务等领域合作不断深入,成果斐然,但也面临着一些问题和挑战,尤其是跨境洗钱问题亟待治理。因此,该规划纲要提出,要建立粤港澳大湾区金融监管协调沟通机制,加强跨境金融机构监管和资金流动监测分析合作。
近年来,随着对公职人员洗钱犯罪的打击,不法公职人员已不再运用单一的洗钱方式,而是将多种方式交叉综合运用,以逃避相关部门追查。特别是一些不法公职人员将非法所得在洗白的同时,还希望进行投资增值,甚至还希望将不法资产和增值资产以合法方式转移到境外,最终形成"上游敛财———下游洗钱———投资增值———转移到境外"的一种综合的同步式腐败洗钱运作机理。
作者:王永; 程季红; 刘季 期刊:《新疆警察学院学报》 2005年第Z1期
洗钱犯罪已成为一种全球性的顽症.在我国由于犯罪、走私犯罪、有组织犯罪的抬头和上升,洗钱犯罪也将成为危害中国金融秩序的一种严重的犯罪.针对洗钱犯罪案件具有国际性、专业性、过程复杂性和缺乏可识别的受害者等特点,应以顺、逆向侦查相结合的侦查思路,遵循"货币流"安全第一和各部门联合侦查的原则,制定侦查预案,加大打击犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的力度,抓住从案到人、从人到案这一环节,建立完善的社会配套机制和...
作者:张晓春 期刊:《广西警察学院学报》 2011年第04期
"范蠡三徙"致富嫌疑洗钱犯罪活动,这对于当代反洗钱犯罪的启示,就是要严防现金走私出境,严查来源不明巨额财产,严控借助合法经营洗钱。有效预防洗钱犯罪,必须建立健全金融机构客户身份识别制度并严格执行,构建电子银行大额和可疑交易自动预警系统,完善国家工作人员财产申报制度,等等。
“以前如果我说什么,民众说叙利亚总统脱离现实,那么现在的情况已经发生变化。西方正变得越来越弱,它们没有证据向民众解释目前的情况。”——叙利亚总统阿萨德在接受《星期日泰晤士报》采访时表示,西方国家在中东的地位正逐步削弱。他还说道,恐怖团伙“伊斯兰国”从伊拉克油气田获取石油进行交易,
国际社会反洗钱实践证明,建立健全一整套有效的反洗钱法律制度体系是防止洗钱者利用各种手段、方式进行洗钱和打击一国及跨国洗钱的根本途径.针对我国反洗钱法律制度存在的问题和不足,分析了人民银行新近颁布实施的反洗钱'一规两法'的内容得失,系统地提出了完善我国反洗钱法律制度体系的措施和建议.
从理论上讲,传统的行为理论和牵连犯理论不支持单独追诉自洗钱行为;从立法上说,刑法定性+定量的犯罪设立标准、上游犯罪的重刑配置和国际上对单独追究自洗钱行为的非强制性要求使中国刑法无须单独追究自洗钱行为;就司法而言,实践中能够通过将自洗钱评价为提高法定刑档次或从重处罚的“情节”来实现罪刑均衡使自洗钱行为独立成罪缺乏实践动力。
作者:刘幸 期刊:《合作经济与科技》 2005年第01S期
"洗钱"一词,意指掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源,使之表象合法化.随着社会经济的发展,洗钱犯罪也随之有所增长,且已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害.
<正>一、问题的提出(一)什么是洗钱犯罪?洗钱是英文"Money laundering"的直译,通俗地讲就是将赃钱洗干净的行为。究其来源,最早可以追溯到美国旧金山一家饭店老板用碱清洗沾满油污硬币的典故。后来,美国芝加哥一个以阿里为头目的犯罪组织,为使其犯罪收入合法化,购置了一台自动洗衣机对外