摘要：近年来,随着银行业务的拓展和银行客户日常金融业务的需求,网上银行业务已成为当前较为安全、快捷、便利的银行服务形式之一,为银行客户带来方便的同时,也为犯罪分子洗钱活动提供了潜在机会,给金融机构反洗钱带来了严峻的挑战。如何有效避免网上银行业务中的洗钱风险,防范非法交易通过网上银行滋生和蔓延,促进网上银行业务的健康发展,已成为当前反洗钱工作面临的现实问题。

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