首页 期刊 当代金融家 如何加强金融控股公司反洗钱监管 【正文】

如何加强金融控股公司反洗钱监管

作者:韩芳; 程思超; 李函晟; 玄立平; 王佳 中国人民银行海口中心支行
金融控股公司   反洗钱监管   监管力度   主管部门   执法检查  

摘要:反洗钱主管部门应加大对金融控股公司的监管力度,从集团层面对金融控股公司开展反洗钱执法检查、风险评估和分类评级等监管活动,督导金融控股公司从集团层面落实好各项反洗钱监管政策。

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