摘要：2012年，人民银行提出了反洗钱法人监管制度，将风险为本、法人监管作为今后反洗钱工作的基本方向，要求法人金融机构对全系统的反洗钱工作负总责。在法人层面进行顶层设计和制度建设，识别、分析、评估本机构可能存在的洗钱风险．并采取有效措施进行风险管控。

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