首页 期刊 传奇文学选刊 跨境洗钱动向分析与反洗钱对策 【正文】

跨境洗钱动向分析与反洗钱对策

作者:李闯 王筱宇 张梦 北京吉利学院 北京102202
反洗钱   金融监管   国际合作  

摘要:在全球化的大背景下,跨国跨境洗钱十分猖獗,犯罪手法不断翻新,呈现出专业化、复杂化、多样化的趋势。针对跨镜洗钱的新变化,国际社会打击反洗钱犯罪活动也应当与时俱进。加强反洗钱立法,扩大洗钱上游犯罪的范围,完善金融机构反洗钱措施,建立金融情报机构,研究并及时发现可疑交易,加强国际领域反洗钱协调与合作,严厉打击洗钱犯罪的嚣张气焰,保障经济社会发展的正常秩序。

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