首页 期刊 北方金融 风险防范是反洗钱工作的重中之重 【正文】

风险防范是反洗钱工作的重中之重

作者:额尔德尼 中国人民银行呼和浩特中心支行; 呼和浩特010020
反洗钱   风险防范   监管  

摘要:风险防范已成为反洗钱监管改革和发展的方向。本文从风险评估体系建立的实际出发,通过对当前内蒙古自治区反洗钱监管工作现状的分析,揭示了风险防范监管中存在的现实问题,对中央银行履行反洗钱职责的努力方向进行了探讨,提出了监管资源配置和监管手段选择的思路,以期为当前反洗钱监管工作提供参考。

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