摘要:随着《反洗钱法》等法律法规的和实施,反洗钱工作逐步走向了规范化和法制化的道路。我国的反洗钱工作已经取得了一定的成绩,但与反洗钱工作面临的严峻形势相比,我们所面临的工作任务还十分艰巨。目前洗钱犯罪过程十分复杂,手段多样,不法分子既可以利用金融法规的缺陷使黑钱的存人银行无需申报,也可以利用走私现金出境的手段,使黑钱的转移不留痕迹,给反洗钱带来不少困难。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
热门期刊服务
相关文章
影响因子:0.17
期刊级别:省级期刊
发行周期:月刊
期刊在线咨询,1-3天快速下单!
查看更多>
超1000杂志,价格优惠,正版保障!
一站式期刊推荐服务,客服一对一跟踪服务!