首页 期刊 中国人民银行文告 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 【正文】

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

大额交易   可疑交易报告   金融机构   银行账户   身份证件  

摘要:<正> 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予,自2007年3月1日起施行。

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