为了遏制洗钱、贩毒、走私等等违法行为。现金交易是没有记录的,这意味着可以逃脱执法部门的监管,所以世界上绝大多数的不法交易是以现金进行结算的。可以降低造假币的收益。就造假币来说,纸张、墨水、印版、机器这些东西的成本几乎是固定的,所以相对来说造假币的面额越大,获利的可能越大。
2013年四季度以来,内蒙古地区出口不收汇业务快速增长。剔除时间差、退运货物及客户拖欠货款等情况外,截至2014年3月31日全区非正常出口不收汇金额1.13亿美元,同比增长456.7%。其间存在的问题值得关注。一、出口不收汇主要特点(一)非名录企业出口不收汇增长异常。截至3月末全区出口不收汇累计1.13亿美元,其中非名录企业出口不收汇9769万美元,占比为86.7%,同比增长33倍。(二)出口不收汇主要集中于口岸地区。
作者:李向; 魏智慧 期刊:《北方金融》 2012年第02期
(一)加强现金管理。推动使用“三票一卡”等票据的转账结算。一是大力宣传现金管理的必要性和重要性,使各金融机构认识到加强现金管理是新时期的一项重要工作。二是加大现金检查力度,考核落实对各金融机构现金管理的组织健全,内控制度完善、执行现金审核、报备、登记制度。严格控制大额提现和大额现金交易,严格大额现金登记备案制度和报告制度以及大额现金提取预约制度,对特剐大额现金交易实行强制转账结算制。
作者: 期刊:《中国人民银行文告》 2006年第22期
<正> 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予,自2007年3月1日起施行。
仍在债务危机中挣扎的欧洲人,最近听到一个好消息——欧元连续下跌64个月后,于6月初开始“起死回生”。对此,《华尔街日报》撰文称,这与黑帮的非法交易有关。黑帮通常用现金交易,而且往往会选择大面额币种,以方便交易。美元的最高面额只有100,欧元为500,因此后者成为他们的首选。
作者:翟永明 期刊:《中国诗歌研究动态》 2007年第01期
<正>"请让我听听你的声音/请听听我的声音",这是日本诗人平田俊子女士的两句诗。用来说明我们为期三天的"中日诗人对话"会议是很合适的。
作者:何伟 期刊:《休闲农业与美丽乡村》 2007年第02期
<正>市场经济具有促进经济发展的一面,如竞争、优胜劣汰,促进生产效率的提高和科学技术的进步,推动了社会的发展。马、恩在《共产党宣言》中,对资本主义的历史进步作用给予了充分的肯定。另一方面对资产阶级的道德败坏,也进行了无情的揭露。他们说:资产阶级“使人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的‘现金交易’,再没有任何别的联系了,它把宗教的虔诚、骑士的热忱、小市民的伤感,这些情感的神圣激发,淹没在利己主...
作者: 期刊:《延安市人民政府政报》 2009年第03期
<正>陕政办发[2009]16号各市、县、区人民政府,省人民政府各工作部门、各直属机构:《全省打击发票违法犯罪活动工作实施方案》已经省政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
短期来看,印度"废钞"事件可能导致国内消费需求下滑及失业率增加,印度银行业面临流动性不足的困扰。但长远来看,改善的流动性可能会为更低的存贷款利率提供支撑,数字货币发展或迎来机遇。
今年是新中国成立70周年,几十年间我们的支付方式发生了天翻地覆的变化,从粮票布票的交换,到现金交易、刷卡消费再到现在的移动支付。这种颠覆式创新拉近了时代与科技的距离,让我们真真切切收获了改革与发展的红利。
凡在网上购物,都会遇到交易问题。虽然电子商务大大提高了货币流通的速度,降低了现金交易的成本,但由于网络的虚拟性导致诚信缺乏有力保障,这令很多普通消费者和大商户望而却步,这时第三方支付应运而生。就笔者而言,目前使用过的第三方支付软件主要是阿里巴巴旗下的支付宝。
丹麦政府今年公布了一系列动议,其中最受关注的是一项推进无现金社会的计划——商店和服务场所可以选择完全的无现金交易,零售商应获准仅接受移动支付和信用卡支付。如果这一计划在国会通过,从2016年1月开始,商家就可以拒绝接受现金。丹麦商会方面表示,使用现金的成本高,商店雇员需要花时间去清点,而且也有安全上的问题,“结算时少用现金将有利于店内安全,也将断掉劫匪财路,我们不用担心会被抢,不用花钱在监控系统上。同时,即使被...
<正>餐饮是个很有意思的行业,想要做到比较大的规模,必定走连锁道路。但要看到几个比较重要的问题:第一,提供的产品是不是具有足够大的市场空间和市场容量。第二,要做连锁的话,一定要有很多的标准化体系,任何连锁企业都是有很强的标准化,如果每个店都不一样的话连锁是没法做的。第三,规模大是有优势的,中国现在餐饮企业是不是适合上市,能不能上市,要看自己的企业做到今天的规模能否做得更大,做到更好,因为只有增长前景才是资...
新华社讯元旦以后境外提现年度额度将被调整为“每人每年不得超过10万元人民币”。近日,国家外汇管理局官网《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》(下简称《通知》),规定超过年度额度、且恶意提取现金者,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。
作者:郭建新; 林一 期刊: 2004年第22期
目前,中国的大多数加油站以现金交易为主,在欣喜地数着每一笔进项时,加油站也要警惕已有贪婪的目光盯上了你,近年来,加油站被抢劫的事件时有发生,加油站不可掉以轻心!
作者:蒋伟; 李盛英 期刊:《当代县域经济》 2018年第01期
随着社会经济的快速发展,新的支付手段不断涌现,为银行业金融机构的反洗钱管理带来了不小的挑战。现行现金管理条例在反洗钱管理中的弊端已逐渐显现。本文就农商行在反洗钱管理中,如何加强现金管理更有效地开展反洗钱工作进行浅析。——出台新的《现金管理条例》,完善现金管理。1.将《现金管理条例》上升到法律法规层面,与《反洗钱法》对接。2.改变现金管理方式,拓宽现金监管渠道。
<正>益阳南县地处湘鄂边陲,用南县烟草专卖局副局长汪永宏的话来说是"道路的末端、销售的终端"。日常的稽查工作查获的假烟一般只有几包、几条。就是这样一个好像几乎没有案子可查的地方,近几年却连破多起国标网络案。"每一包假烟后面都有制售销储的利益链条。"汪永宏说。不放过每一条线索,深入调查每一根利益链条,让南县这个看起来查不到案子的地方也能破大案。
这些年,媒体上对两类海外华人报道得最为充分。一类是购洋房买洋车的大款,一类是频频罹难的穷人。先看大款。据美国华文报纸《世界日报》载,美国、加拿大的许多大城市的房价一涨再涨,供不应求,其中一个原因竟然是因为不断来这里的中国人需求量太大、太有钱。哪里有房子卖,哪儿就有成群结队的黑头发、黄皮肤、操着大江南北腔调的华人跑去参观。一些漂亮的豪宅,有的价值百万、数百万美元,许多人一次性出手,现金交易,提着