金融博览杂志 部级期刊
Financial View
杂志简介：《金融博览》杂志经新闻出版总署批准，自1996年创刊，国内刊号为11-5428/F，是一本综合性较强的金融期刊。该刊是一份半月刊，致力于发表金融领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：职场_咖啡时光、论坛_探讨、广角_看点、关注、一线_观察、一线_声音、一线_趋势、专栏、职场_人与书、人物、品牌、广角_行走、广角_文化...
杂志简介：《金融博览》杂志经新闻出版总署批准，自1996年创刊，国内刊号为11-5428/F，是一本综合性较强的金融期刊。该刊是一份半月刊，致力于发表金融领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：职场_咖啡时光、论坛_探讨、广角_看点、关注、一线_观察、一线_声音、一线_趋势、专栏、职场_人与书、人物、品牌、广角_行走、广角_文化...
刊期：2006年第12期
2006年10月31日，十届全国人大常委会第二十四次会议以144票赞成、1票弃权表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）。《反洗玫法》共 计7章37条，主要规定了反洗玫监督管理，金融机构反洗钱义务，反洗钱调查，反洗钱国际合作等内容，自2007年1月1日起施行。
刊期：2006年第12期
《中华人民共和国反洗钱法》第一次在法律层面全面确立了我国的反洗钱监督管理机制。明确了国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门和机构的反洗钱职责分工，将反洗钱义务主体从金融机构扩大到特定非金融机构，并明确了应履行反洗钱义务的金融机构的范围，义务以及违反《反洗钱法》应承担的法律责任；规定了反洗钱调查措施的行使条件、主体、批...
刊期：2006年第12期
反洗钱主体涵盖特定非金融机构 银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的唯一渠道，随着金融监管制度的不断严格和完善，洗钱逐步向非金融机构渗透。按照《反洗钱法》规定，在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度，...
作者：尹中立 刊期：2006年第12期
《反洗钱法》的颁布将对遏制贪污腐败、打击非法交易、调节收入分配等产生积极的效果,将在构建社会主义和谐社会过程中发挥重要的作用。笔者认为，《反洗钱法》的实施应该从减少和监督大宗现金交易入手，这是反洗钱的核心环节。
作者：陈云 刊期：2006年第12期
国际反洗钱的历史并不久远，对中国而言，反洗钱也是一个新的课题。因此，就反洗钱的制度构建而言，还缺少十分成熟的模式。《反洗钱法》规定了我国目前反洗钱中的一些基本问题，但这部法律涉及的一些具体问题仍需在实践中不断探索和完善。
作者：杨涛 刊期：2006年第12期
据不完全统计，我国自改革开放以来，至少有超过4000名腐败官员逃往国外，并带走了500多亿美元的资金。在这些资金中，到底有多少是通过洗钱的方式外逃的呢？我们不得而知。但我们知道，中国银行广东开平支行前行长许超凡与其两位继任者余振东、许国俊等人在9年时间里贪污挪用公款483亿美元，其赃款大多是通过洗钱转到了香港或海外的其他账户；...
作者：吴小敏 刊期：2006年第12期
从2007年1月1日开始，如果你在买房或者买车时一次性向开发商或经销商支付20万元以上的房款或车款、当你通过银行将款项转到对方账户时，银行的工作人员可能会提醒你：”我们可能会将您这笔交易汇报给反洗钱部门。”如果遇到这种情况，你不必奇怪，因为《反洗钱法》做出了一些与普通公民关系密切的规定，例如个人20万元以上的资金划转要被记录并...
作者：周艳华 刊期：2006年第12期
存在的问题 思想认识不到住，反洗钱工作停留在表面。一是一线临柜人员不熟悉反洗钱工作。二是基层金融机构担心若严格执行反洗钱法规．客户会停止与该银行合作．导致存款流失．影响业务发展和员工收入水平。三是责．权、利不统一。反洗钱不仅会增加一线员工的工作量．而且若对洗钱行为判断不准．工作人员还要承担一定的责任．工作压力大。
作者：李建军; 杨光; 刘学武 刊期：2006年第12期
我国人民银行不久前的《2005中国反洗钱报告》显示：2005年，我国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告等信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793．51亿元。
刊期：2006年第12期
国务院公布《外资银行管理条例》，央行进一步规范商业承兑汇票业务发展，全国银行间债券市场推出债券借贷业务，外汇管理局明确银行外汇衍生交易有关管理政策，国库现金管理正式启动，工行在上海证交所和香港联交所成功上市
作者：哈继铭; 吴华 刊期：2006年第12期
中国人民银行11月3日宣布，从2006年11月15日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是在短短的半年之内，连续第3次调整存款准备金率。
刊期：2006年第12期
中国外汇储备越过万亿美元大关，这意味着什么？中国到底需要多少外汇储备？ 杨英杰（中央党校副教授、经济学博士）；关于中国的外汇储备应该有多少，一般认为，以2005年相关领域的实际需求为例，各种外汇储备的需求大约在6000亿～7000亿美元。因此，万亿美元的储备规模是够大的了。
刊期：2006年第12期
10月31日，全国人大常委会第二十四次会议表决通过《关于修改银行业监督管理法的决定》。修改后的《中华人民共和国银行业监督管理法》规定．银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时．经市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施：询问有关单位或者个人，要求其对有关情况做出说明...
作者：宋焱 刊期：2006年第12期
10月30日,央行在其公布的《中国金融稳定报告（2006）》中发出了警惕房地产金融风险的警示，指出“房地产市场波动带来的宏观经济波动、房地产价格下跌和房地产信贷下降以及银行信贷损失”等潜在金融风险值得关注。
作者：刘铮 刊期：2006年第12期
宏观调控初见成效 今年以来，路加速上扬的中国经济在第三季度出现明显变化：经济增长率从第二季度的11．3％回落到第三季度的10.4％。但投资增长过快、货币信贷投放过多、外贸顺差过大等问题，虽然有所缓解，但基础尚需巩固。
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