【免费】金融机构可疑交易报告的洗钱风险监测及防范-发表之家

金融机构可疑交易报告的洗钱风险监测及防范

作者：杨振坤; 韩延宏; 冯诏霖子中国人民银行平顶山市中心支行

金融机构洗钱风险防范化解金融稳定可疑交易报告

摘要：当前,洗钱风险已经成为各类金融机构面临的重要经营风险,严重威胁着国家的社会安全、金融稳定和人民群众的切身利益。但目前诸多金融机构仍存在着严重的洗钱风险隐患,防范化解洗钱风险任务之艰巨不容小觑。笔者以金融机构可疑交易报告为基础,对洗钱风险监测问题进行分析,并提出相关建议。

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