摘要:金融租赁公司是反洗钱义务主体之一,其集融资与融物于一体的业务特点,使得其洗钱风险具有不同于银行的显著特征。本文结合天津市金融租赁公司开展反洗钱工作实际,通过介绍金融租赁公司的主要业务模式,分析金融租赁公司面临的洗钱风险,从提高金融租赁公司反洗钱工作质量水平角度,提出构建金融租赁行业可疑交易监测标准指引、金融租赁公司固有风险评估指标体系,加强金融租赁行业洗钱风险防范,提升金融租赁公司洗钱工作水平。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
热门期刊服务
相关文章
影响因子:0.17
期刊级别:省级期刊
发行周期:月刊
期刊在线咨询,1-3天快速下单!
查看更多>
超1000杂志,价格优惠,正版保障!
一站式期刊推荐服务,客服一对一跟踪服务!