摘要:9月22日,欧洲三大监管机构(欧洲银行管理局、欧洲保险和职业养老金管理局、欧洲证券和市场管理局)联合委员会指导意见,以防止为恐怖主义融资和洗钱活动提供资金转账支持。该指导意见旨在建立一致的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)方法,并促使支付服务提供商就其在该领域的义务达成共识。为避免资金转账可能用于恐怖主义目的和洗钱,支付服务提供商必须能够确定资金的划出方和接收方。
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