首页 期刊 当代金融家 个人账户洗钱风险防控路径探析 【正文】

个人账户洗钱风险防控路径探析

作者:罗家鑫 中国人民银行庆阳市中心支行
风险防控   存款账户   信息真实性   个人账户   金融机构  

摘要:基层法人金融机构个人人民币银行存款账户洗钱风险防控在技术手段、内控制度、人员素质等方面仍有待提升。

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