首页 期刊 北方金融 基层人行反洗钱档案管理中存在的问题应予关注 【正文】

基层人行反洗钱档案管理中存在的问题应予关注

作者:李福焕; 刘靖明 中国人民银行呼伦贝尔市中心支行; 海拉尔021008; 中国人民银行牙克石市支行; 牙克石022150
档案管理   基层人行   反洗钱   人民银行   信息收集  

摘要:人民银行反洗钱档案管理是反洗钱业务的基础性工作,是反洗钱信息收集、分析评价、案件调查和司法处置的重要依据,在基层人行反洗钱档案管理实务中,我们发现存在三个问题,应予关注。

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