摘要：本文通过探讨反洗钱内部控制体系,希冀为提升商业银行反洗钱工作合规管理水平提供思路。反洗钱内部控制的定义依据金融行动特别工作组新《40项建议》等国际组织标准,可将反洗钱内部控制界定为:依据反洗钱法律、法规和规章等,金融机构等反洗钱义务主体为了履行预防洗钱活动,维护金融秩序.
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