摘要:本文以河北省辖区银行业金融机构可疑交易报告情况为基础,分析当前可疑交易报告存在的问题,提出利用科技手段实现系统功能优化、利用大数据完善客户身份信息的采集,以及用制度保障可疑交易分析报告的有效性等建议,以适应反洗钱工作新常态。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
热门期刊服务
长江信息通信 新长征 农药市场信息 新长征·党建版 市场周刊·新物流 中华心律失常学 通信业与经济市场 中国电子商情·通信市场 环球市场信息导报 世界核心医学期刊文摘·胃肠病学分册 长沙通信职业技术学院学报 常州信息职业技术学院学报相关文章
新常态工作思路