首页 期刊 当代金融家 美国反洗钱/打击恐怖融资相关案例透视——以国内某银行纽约分行罚款案件为例 【正文】

美国反洗钱/打击恐怖融资相关案例透视——以国内某银行纽约分行罚款案件为例

作者:黄希韦 不详
反洗钱   案件   罚款   约分   银行  

摘要:2015年7月,金融服务厅检查人员在该现场检查时发现,该行已积压近700例可疑交易预警且尚未得到调查,根本无法管理。

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