摘要：一、我国金融机构客户身份资料保存的现状 对我国金融机构反洗钱客户身份资料保存的现状,可以用＂虚、散、缺、无＂四个字来概括。＂虚＂,即对金融机构反洗钱客户身份资料保存的监管要求不到位。在人民银行会同＂三会＂制定的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,

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