首页 期刊 北方金融 口岸地区建立跨国反洗钱协作机制初探 【正文】

口岸地区建立跨国反洗钱协作机制初探

作者:王利民; 贾林; 于智峰 中国人民银行二连浩特支行; 二连浩特011100
反洗钱   跨国   协作机制   口岸   洗钱犯罪活动  

摘要:一建立跨国反洗钱合作机制现实意义 (一)互通情报,协同作战。防范和打击洗钱犯罪活动是一项复杂的国际系统工程,洗钱犯罪具有跨行业、跨区域、跨国家的复杂性,必须通过国际和社会各方面的通力合作,积极配合才能顺利开展并取得实效。目前,口岸地区跨国反洗钱信息不能互相交流,两国反洗钱信息不能共享,直接影响到口岸地区对反洗钱监管的效果。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

学术咨询 免费咨询 杂志订阅