摘要：目前,金融行动特别工作组(以下简称为FATF)第四轮互评估工作正在全球范围内持续推进。据FATF官方信息,截至2019年2月末已69个司法管辖区的互评估报告,其中西班牙早在2014年便直接进入'常规后续进程',也就是通常认为的率先通过了本轮互评估。在40项技术合规性指标方面,西班牙已有38项达标,在完成评估的国家或地区中居首位;

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