摘要：“一带一路”倡议为中国企业在基础设施、轨道交通、城市发展等领域提供了大量投资和融资机会。与此同时,由于“一带一路”沿线国家中既有发达地区也有发展中地区,法律制度和社会背景也不尽相同,这都会导致复杂的政治、经济、商业环境和法律风险。近年来,国际社会关注的领域之一是如何加强执法力度用以打击国际商业交易中的洗钱活动。受内部治理和外部环境因素的影响,中国企业,特別是金融机构,面临着反洗钱的挑战。

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