欧盟委员会近日针对比特币和预付卡推出了新的反洗钱规章提案.以期打击巴黎恐怖袭击事件和巴拿马文件泄露事件暴露的恐怖分子洗钱和偷税漏税等问题。该提案意图提高对国家银行账户的监督以及信托所有权的透明度.加强欧洲金融智库间的信息共享.从而实现对可疑交易的实时监督。
为庆祝《反洗钱法》颁布5周年,由中国人民银行呼和浩特中心支行联合自治区党委宣传部、金融办、总工会、团委、科协、教育厅、广电局8家单位主办的"内蒙古自治区反洗钱知识宣传月活动”启动仪式于20t1年11月23日在内蒙古自治区政府礼堂隆重举行,自治区政府布小林副主席和中国人民银行呼和浩特中心支行王景武行长出席会议并讲话。
按照国务院《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》和中国人民银行关于开展”防控金融风险、支持经济发展”竞赛活动的总体要求,人民银行呼和浩特中心支行组织举办了2018年内蒙古义务机构反洗钱知识竞赛。该竞赛意在为进一步贯彻落实《反洗钱法》及相关法律法规,全面推进反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制建设,促进内蒙古自治区反洗钱工作提质增效。
作者:杨世文; 安颖博 期刊:《北方金融》 2008年第06期
由于《反洗钱法》实施时间不长,保险业金融机构刚刚纳入反洗钱工作队伍。对欠发达地区保险业来说,反洗钱工作是一个全新的领域,起步晚,各方面存在的问题较多,应予关注。
多年来,我们在职务洗钱监管工作方面还很滞后,主要表现在以下几个方面:(一)《反洗钱法》有待进一步完善。反洗钱工作开展十年来,已发现诸多实际操作和制度设计方面存在的问题,同时,随着经济和信息全球化的迅速发展,洗钱手段也不断提高,洗钱领域也在扩大,洗钱形式也越来越隐蔽,为反洗钱监管工作带来很多的困难。职务洗钱监管工作在《反洗钱法》中表述得不明显,在一些工作层面开展执法检查缺乏法律依据,需要在制度层面...
一 在法律上混淆了反洗钱调查和反洗钱可疑交易活动调查的界限。限制了人民银行在反洗钱监管检查中的调查取证行为 《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)第四章标题为“反洗钱调查”,该章共有四条,即从第23条到第26条。具体的法条内容均是“反洗钱可疑交易活动的调查”,其内容的重点放在“可疑交易活动上”。笔者认为.这至少是在客观上混淆了反洗钱调查和反洗钱可疑交易活动调查的界限。
《反洗钱法》颁布实施十多年来,我国反洗钱工作取得了长足的发展。但随着国内外反洗钱形势的变化,亟待修改。本文从《反洗钱法》修改的现实背景出发,提出对现行《反洗钱法》进行修改的原则、主要内容,以及与《反洗钱法》修改相关的配套环境,对未来我国反洗钱工作实践进行了思考。
作者: 期刊:《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》 2006年第08期
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,现予公布,自2007年1月1日起施行。
作者:王以铭 期刊:《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》 2006年第08期
全国人民代表大会常务委员会: 常委会第二十一次会议对反洗钱法(草案)边行了初次审议。会后,法制工作委员会将草案戽发各省(区、市)和中央有关部门及有关单位征求意见。法律委员会、法制工作委员会会同预算工作委员会召开座谈会,听取意见;并就草案篚主要问题与有关部门反复交换意见,共同研究。法律委员会于8月8日召开会议,根据常委会组威人员的审议意见和各方面的意见,对草案进行了逐条审议。预算工作委员会和国务院法...
作者:冯淑萍 期刊:《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》 2006年第08期
全国人民代表大会常务委员会: 我受委员长会议委托,就《中华人民共和国反洗钱法(草案)》作如下说明:
作者: 期刊:《中华人民共和国公安部公报》 2014年第01期
第一条 为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为,维护国家安全和社会公共利益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律,制定本办法。
高阳先生在长篇历史小谠《胡雪岩》中讲述过这样一件事,清朝地方官员给京官行贿,先要按惯例到琉璃厂的字画古董店问路,讲清楚想给哪个大官送多少银子,然后字画店老板就会告诉他应该送一张什么样的画。而这幅画正是那位大宫自己收藏的。
最近一段时间,一种叫做比特币(英文名为bitcoin)的东西屡屡见诸中国报端,不仅吸引了大量眼球,也令一些时刻在寻找发财机会的人手痒难忍……然而,2013年12月初,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会根据银行法、反洗钱法等相关法律《关于防范比特币风险的通知》
今明两年将再投入60亿治理煤矿隐患,央企2005年利润突破6000亿元,2006年底以前全国将实行新的基本养老金计发办法,非洲正面临禽流感威胁,欧央行将在必要时采取行动稳定物价,反洗钱法将出台,新首钢将超越世界上所有钢厂,中国将逐步确立票据做市商制度,人民币不可能大幅升值,美加息预期之内,对港经济及金融市场影响甚微,改革开放后中国贸促系统机构发展迅速,2006年中国在铁矿石进口量上将是日本的两倍,
首次审议反洗钱法草案规定设立反洗钱专门机构;药监人员严禁入股药品经营;中圆商务部2006年《自动进口许可机电产品目录》;6项措施严格进口废物原料监管;
2004年以来,全国人大开始了《反洗钱法》的起草工作。在《反洗钱法》的起草过程中,各方面提出应当进一步发挥中介机构在反洗钱中的作用,中注协也参与发表了对这个问题的意见。为配合《反洗钱法》起草中涉及的注册会计师行业的责任和义务条款的研究,中注协组织人员翻译、整理了国内外有关研究资料,在此基础上,编写了名为《反洗钱-注册会计师如何应对》的报告。
作者:钱诚 期刊:《安徽理工大学学报·社会科学版》 2004年第01期
洗钱犯罪活动已经引起国际社会的高度重视.有效打击和控制洗钱犯罪活动对我国经济发展和社会稳定有着重要的现实意义.而金融机构在反洗钱工作中处于核心地位,并发挥着重要作用.能否尽快改善金融机构反洗钱工作的内外条件,成为我国加强反洗钱工作的当务之急.