作者:杜一帆; 薛耀文 期刊:《财务与金融》 2014年第02期
资金异常流动监测一直是反洗钱工作的核心组成部分,而监测工作的目的在于将非法的资金流动速率限制在一定的范围内。本文对现行反洗钱法规中所内含的监测标准进行了量化工作;还针对现有监测约束条件下资金异常流动活动中金额与时间、账户数等参数之间的关系进行了分析,确定了一定条件下资金流动绝对上限。最后本文对洗钱者可能呈现出的新特征进行了分析与设想。
作者:吴长路 期刊:《广西金融研究》 2017年第B01期
2006年10月31日,全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国反洗钱法》,中国反洗钱工作全面步入法治化轨道,为我国各金融机构反洗钱工作的顺利开展提供了法律依据和制度保障。十年来,浦发银行南宁分行谨遵《反洗钱法》设定的脉络和指引,在人民银行和总行的严格监管和悉心领导下,反洗钱工作经历了从无到有、从点到面,取得了长足的进步,逐步构筑起预防和打击洗钱犯罪的稳固防线,充分发挥了维护金融安全的作用。
作者:杨金日 黄守成 蒋建新 期刊:《中国货币市场》 2011年第10期
文章结合中部地区反洗钱形势,分析了建立中部地区反洗钱监测中心的必要性,并对反洗钱监测分析中心的职能定位进行了思考,建议通过设计科学的反洗钱监管核心指标和反洗钱风险预警体系,引入先进的可疑交易监测分析技术和可疑交易模型技术,建立多层次分析机制等措施,不断提高中部地区反洗钱监测分析水平。