作者:杨胜刚; 王鹏 期刊:《财经理论与实践》 2005年第06期
国际反洗钱实践表明,数据挖掘技术在大额和可疑支付交易数据分析中具有广阔的应用前景.探讨数据挖掘技术在大额和可疑交易报告制度中应用的必要性与可行性,全面把握数据挖掘技术的各种主要算法及其在大额和可疑交易数据分析中的应用前景,针对目前我国反洗钱工作的实际,设计一套人民币大额和可疑支付交易数据挖掘系统(CRMB-LSADMS).
作者:陈东玮 期刊:《区域金融研究》 2017年第B01期
本文阐述了反洗钱工作的法律架构和商业银行落实反洗钱法规监管要求的主要措施,重点分析了商业银行在开展相关工作中需要反洗钱法律制度完善支持的环节,建议在落实大额和可疑交易报告制度、客户身份识别制度,尤其在实施客户身份重新识别工作环节,完善相关法律制度,为商业银行有效开展反洗钱工作提供具体可操作的法律法规支撑。