首页 期刊 金融纵横 可疑交易报告有效性评估模型及实证研究 【正文】

可疑交易报告有效性评估模型及实证研究

作者:中国人民银行合肥中心支行反洗钱处课题组 中国人民银行合肥中心支行
反洗钱   可疑交易报告   有效性   评估模型  

摘要:本文以可疑交易报告类别及整体流程为分析起点,结合工作实践构建有效性评估模型,选取安徽省两个地级市作为评估样本进行实证分析,并根据评估结果提出相应建议。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

学术咨询 免费咨询 杂志订阅