摘要:所谓洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。洗钱活动严重扭曲正常的经济和金融秩序,腐蚀公众道德,助长新犯罪的滋生。2003年3月随着人民银行关于反洗钱的“一个规定,两个办法”的,确立了我国反洗钱报告和反洗钱信息监测制度的基本框架,首先对银行类金融机构提出了反洗钱监管要求。
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