摘要：洗钱是指将非法所得及其产生的收益通过金融机构或其他机构转变为“合法”财产的行为。洗钱可能助长走私，贩毒、贪污腐败、恐怖活动等，危害国内国际金融稳定与国家安全，已引起世界各国的高度关注，目前．美国、澳大利亚、德国等已经建立了较为完善的反洗钱监测系统。我国虽然已然建立了国家反洗钱监测中心、

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