摘要:本文阐述了反洗钱工作的法律架构和商业银行落实反洗钱法规监管要求的主要措施,重点分析了商业银行在开展相关工作中需要反洗钱法律制度完善支持的环节,建议在落实大额和可疑交易报告制度、客户身份识别制度,尤其在实施客户身份重新识别工作环节,完善相关法律制度,为商业银行有效开展反洗钱工作提供具体可操作的法律法规支撑。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
热门期刊服务
影响因子:0.71
期刊级别:部级期刊
发行周期:月刊
期刊在线咨询,1-3天快速下单!
查看更多>
超1000杂志,价格优惠,正版保障!
一站式期刊推荐服务,客服一对一跟踪服务!