首页 期刊 广西金融研究 十年砥砺筑防线再启征程求卓越——纪念《反洗钱法》颁布10周年 【正文】

十年砥砺筑防线再启征程求卓越——纪念《反洗钱法》颁布10周年

作者:吴长路 浦发银行南宁分行; 广西南宁530021
反洗钱法   反洗钱管理   反洗钱监测   可疑交易报告   洗钱风险  

摘要:2006年10月31日,全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国反洗钱法》,中国反洗钱工作全面步入法治化轨道,为我国各金融机构反洗钱工作的顺利开展提供了法律依据和制度保障。十年来,浦发银行南宁分行谨遵《反洗钱法》设定的脉络和指引,在人民银行和总行的严格监管和悉心领导下,反洗钱工作经历了从无到有、从点到面,取得了长足的进步,逐步构筑起预防和打击洗钱犯罪的稳固防线,充分发挥了维护金融安全的作用。

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