摘要：流年不利,“洗钱门”持续发酵,让“走出去”的中资银行饱受困扰.先是去年6月,意大利检察官对中行米兰分行,提起洗钱诉讼;7月美联储执法公告,指责建设银行存在反洗钱漏洞;今年2月,西班牙搜查工行马德里分行,拘留行长等5名管理层人员;3月英国金融行为监管局,拟升级对建行、工行伦敦分行的调查,重点检查反洗钱合规情况;德国联邦金融监管局也在采取类似行动.自从诞生了现代金融业,在银行业的加持下,洗钱三环节存放、掩藏与整合互相重叠,反复出现,大大加重了官方追查非法获益及其来源的困难度.国外又是如何反洗钱的呢？

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