首页 期刊 当代金融家 非自然人客户“受益所有人”身份识别的难点及对策 【正文】

非自然人客户“受益所有人”身份识别的难点及对策

作者:杨振坤; 韩延宏; 吴延普 中国人民银行平顶山市中心支行
所有人   自然人   识别   客户   法律实践  

摘要:我国有关部门可根据FATF标准和欧美监管经验,修改国内相关法律规章制度,做好与我国法律实践的衔接,增加提高法人透明度的法定机制。

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