首页 期刊 北方金融 反洗钱在"治裸"中的作用 【正文】

反洗钱在"治裸"中的作用

作者:徐佳佳 浦发银行苏州分行; 江苏苏州215000
裸官   腐败   跨境洗钱   反洗钱  

摘要:贪腐裸官的配偶和子女移民境外,同时赃款通过洗钱转移到境外,以规避反腐败调查和财产申报,并为日后案发跑路作准备.可以看出,裸官的贪腐行为与洗钱活动联系得越来越紧密.洗钱保护贪腐,贪腐推动洗钱的蔓延.因此,在治理裸官的工作中,必须加强反洗钱工作.本文主要阐述了裸官洗钱的途径和危害,反洗钱在"治裸"中的作用及其不足之处,并提出相关政策建议.

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

学术咨询 免费咨询 杂志订阅