摘要：从2004年开始，二连浩特地区连续三年开展了对银行业金融机构的反洗钱现场检查，总的看，这一地区反洗钱工作已被列入工作议程，逐步向制度化、科学化方向发展。工作日趋规范。存在的问题主要是： （一）制度不完善，为洗钱犯罪活动提供了可乘之机。目前二连与蒙古国签订账户行的金融机构，在为单位、个人通过账户行办理人民币或美元汇款业务时，

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