摘要:前不久.笔者学习和考察了香港反洗钱工作。主要涉及香港反洗钱监管体系.可疑交易报告及个案研究,银行业的反洗钱监管及个案研究。证券业、保险业的反洗钱监管及经验分享。商业银行的反洗钱工作及其业务监控.还参观访问了香港上海汇丰银行、美国摩根大通银行、香港交易所及证监会,学习考察内容丰富。受益良多。
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